Làm giả chứng từ để thanh toán, chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng tiền bảo hiểm y tế; Khởi tố vụ tham ô tài sản tại Công ty TNHH MTV Cảng Quảng Ninh; Kỷ luật 7 cá nhân liên quan đến sai phạm tại Công ty Xổ số Kiến thiết Hậu Giang... là những vụ án tham nhũng đình đám tuần qua.
Khởi tố 2 vụ án hình sự chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng tiền bảo hiểm y tế
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố 2 vụ án hình sự, tạm giam 6 người liên quan về hành vi tổ chức làm giả chứng từ để thanh toán, chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng tiền bảo hiểm y tế.
5/6 bị can được cho là liên quan vụ án thứ nhất xảy ra tại Công ty cổ phần dịch vụ y tế Nguyễn Bỉnh Khiêm, gồm: Nguyễn Khải, Giám đốc Công ty; Đặng Văn Trịnh và Hồ Đức Xuân, đều là Phó Giám đốc; Đỗ Văn Hưng, Vương Hồng Diễn, cán bộ; Vũ Thị Đừng, Giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ y tế Quang Thanh, huyện An Lão.Tại Phòng khám đa khoa Nguyễn Bỉnh Khiêm thuộc Công ty cổ phần dịch vụ y tế Nguyễn Bỉnh Khiêm có trụ sở tại huyện An Dương, Công an thành phố Hải Phòng đã bắt quả tang ông Khải đang cùng kỹ thuật viên Hưng có hành vi lập khống các bảng kê chi phí khám chữa bệnh ngoại trú. Cán bộ điều tra thu nhiều chứng từ lập khống từ năm 2010-2014.Mở rộng vụ án, Công an thành phố Hải Phòng tiếp tục khám xét Phòng khám đa khoa thuộc Công ty cổ phần dịch vụ y tế Quang Thanh, thu nhiều tài liệu tương tự.Theo lời khai của 6 bị can, từ năm 2010, 2 cơ sở này đã bàn bạc, phân công thực hiện các thủ đoạn lập chứng từ giả bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú để được thanh toán bảo hiểm y tế và chiếm đoạt số tiền lên đến hơn 20 tỷ đồng.Nguyên Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Cảng Quảng Ninh bị khởi tố về hành vi tham ô tài sản
Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đồng Thị Bé, Chủ tịch công đoàn, nguyên Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Cảng Quảng Ninh về tội Tham ô tài sản. Trước đó, Bùi Thị Thắm, Thủ quỹ Công ty TNHH MTV Cảng Quảng Ninh cũng bị Công an tỉnh Quảng Ninh bắt tạm giam về tội danh soi cau lo trên.
 Đại diện Công ty TNHH MTV Cảng Quảng Ninh giao nộp tiền cho cơ quan chức năng
Theo điều tra ban đầu, từ quý 4/2011 đến năm 2012, nhận chỉ đạo của lãnh đạo Công ty TNHH MTV Cảng Quảng Ninh, Bé và Thắm đã lập khống chứng từ chi, ký giả chữ ký của chín tổ công nhân bốc xếp và cơ giới thuộc Công ty xếp dỡ bến 1 Cái Lân, 14 tổ công nhân công nhân bốc xếp và cơ giới thuộc Công ty xếp dỡ Hạ Long, 13 tổ công nhân bốc xếp và cơ giới thuộc Công ty xếp dỡ container Cảng Quảng Ninh trong danh sách phát lương, để chiếm đoạt số tiền hơn 8 tỷ đồng. Số tiền này giao cho Thắm quản lý và chi tiêu theo chỉ đạo của lãnh đạo công ty và Đồng Thị Bé.
Trong thời gian điều tra, Thắm đã giao nộp số tiền 1,1 tỷ đồng còn tồn từ việc làm sai phạm trên. Ngày 29/5, ông Đinh Ngọc Uyên, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Cảng Quảng Ninh và Đồng Thị Bé, thống nhất giao nộp thêm 7 tỷ đồng và ngày 30-5 giao nộp tiếp 211 triệu đồng cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh. Liên quan đến vụ án này, các đối tượng đã giao nộp tổng cộng 8 tỷ 311 triệu đồng cho cơ quan điều tra.Hiện Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, mở rộng vụ án, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan đến vụ án để đưa ra xét xử trước pháp luật. 7 cá nhân bị kỷ luật vì sai phạm tại Công ty Xổ số Kiến thiết Hậu Giang
Ngày 5/6, Hội đồng Kỷ luật tỉnh Hậu Giang đã họp lấy ý kiến biểu quyết và ra quyết định kỷ luật đối với 7 cá nhân có liên quan đến sai phạm tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số Kiến thiết Hậu Giang (gọi tắt là Công ty XSKT Hậu Giang).
Bảy cá nhân bị kỷ luật gồm: 5 cá nhân cùng bị hình thức kỷ luật khiển trách về mặt Nhà nước là: ông Nguyễn Hữu Ái (SN 1966, Phó Giám đốc); bà Cao Thị Thanh Thúy (SN 1966, Phó Giám đốc); ông Võ Minh Duy (SN 1966, Kế toán trưởng); ông Trần Minh Hoa (SN 1965, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chinh); bà Lê Thị Kim Vân (SN 1963, Kiểm soát viên). 2 cá nhân còn lại cùng bị kỷ luật kiểm điểm, rút kinh nghiệm là: bà Võ Thị Kim Tuyến (SN 1966, Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính) và ông Lưu Vũ Phong (SN 1980, Phó Trưởng phòng trả lương, trả thưởng kqxsmn). Theo đó, các cá nhân này đã để xảy ra sai phạm tại đơn vị như tham mưu chưa kịp thời, chưa mạnh dạn đấu tranh sai phạm, lỏng lẻo trong quản lý tài sản công và tất cả đều không thực hiện kê khai tài sản theo đúng quy định… Đồng thời, 7 cá nhân nêu trên cũng bị đề nghị xem xét trách nhiệm về mặt Đảng.Trước đó, ông Cao Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Giám đốc Công ty XSKT Hậu Giang đã bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo về mặt Đảng và chính quyền.Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, tổng số tiền chi phí không đúng chế độ, chính sách từ các kết quả tự kiểm tra, thanh tra, kiểm toán từ năm 2010 đến quý I/2013, tại Công ty XSKT Hậu Giang là hơn 7,5 tỷ đồng. Công ty còn cho các cá nhân, đơn vị ngoài công ty tạm ứng hàng trăm triệu đồng; sử dụng 36 tỷ đồng tiền lãi gửi tiết kiệm không minh bạch, mua đất xây dựng trụ sở công ty. Ngoài ra, ông Cao Thanh Tùng đã không kê khai trung thực tài sản thu nhập cá nhân từ năm 2008-2012.Liên quan tới vụ việc này, UBND tỉnh Hậu Giang đã chuyển cơ quan chức năng làm rõ dấu hiệu không minh bạch việc mua đất xây dựng trụ sở là 4,4 tỷ đồng và sử dụng gần 36 tỷ đồng tiền lãi gửi tiết kiệm có kỳ hạn.Kiến nghị khởi tố 02 vụ việc có dấu hiệu tội phạm ngành Ngân hàng
Thực hiện Kế hoạch số 06-KH/BNCTU ngày 21/4/2014 của Ban Nội chính Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, từ ngày 15/5 đến ngày 02/6/2014, Đoàn giám sát đã tiến hành giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tại 08 chi, đảng bộ ngân hàng thương mại quốc doanh trên địa bàn tỉnh.
Qua giám sát, nhiều vi phạm của ngành ngân hàng đã được phát hiện, nhất là tình trạng nương nhẹ khi xử lý cán bộ vi phạm kỷ luật. Để chấn chỉnh tình trạng trên, Ban Nội chính đã ban hành văn bản kiến nghị khởi tố 02 vụ việc có dấu hiệu tội phạm tới cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh để xử lý, cụ thể như sau:Giám sát tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Bình Xuyên, Ban Nội chính Tỉnh ủy phát hiện vụ việc ông Nguyễn Việt Hưng, cán bộ phòng Tổ chức hành chính, nguyên Giao dịch viên Phòng Kế toán đã thực hiện hành vi tham ô tài sản qua thẻ ATM và tự ý rút tiền gửi tiết kiệm của khách hàng với số tiền 1.913.547.154 đồng. Nhận thấy đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng và có dấu hiệu phạm tội, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 293-CV/BNCTU ngày 04/6/2014 chuyển cơ quan chức năng đề nghị điều tra, khởi tố hành vi của ông Nguyễn Việt Hưng và các đối tượng có liên quan.Giám sát tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Chi nhánh Vĩnh Phúc, Sau khi nghiên cứu hồ sơ kỷ luật cán bộ đối với ông Trần Thanh Bình, cán bộ Kế toán, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lập Thạch có hành vi tự ý rút tiền gửi tiết kiệm của khách hàng với số tiền 150 triệu đồng, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 295-CV/BNCTU ngày 05/6/2014 đề nghị Cơ quan điều tra Công an tỉnh làm rõ. |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét